37 млрд рублей ушли в иностранные организации

37 млрд рублей ушли в иностранные организации
Источник: ТРК-Истоки
Граждане России и Молдовы организовали международное преступное сообщество, чтобы незаконно проводить денежные операции. Так Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон граждане РФ, имея счета юридических лиц в банках ОАО Банк «Западный» и ОАО «Русский Земельный Банк», по поддельным документам под предлогом продажи валюты переводили деньги в «BC Moldindconbank S.A.» и другие иностранные организации, где их снимали в пользу иностранных физических и юридических лиц по поддельным решениям молдовских судов. Всего с территории России были переведены более 37 млрд рублей.

Сельницкая Оксана
Автор: Сельницкая Оксана

Данила мастер Орел, тел. +7 (4862) 22-20-12 / 8 (800) 100-53-63