Незаконное обналичивание денежных средств на 39 миллионов рублей

Благодаря своему проворству, орловский бизнесмен "отмыл" такую кругленькую сумму. Следствием и судом установлено, что он с 2008 по 2009 год являлся генеральным директором ООО и организовал сеть фиктивных юридических лиц. Данные ООО он регистрировал на подставных физических лиц, которые предоставляли ему свои документы для регистрации фирм за денежное вознаграждение в сумме от трех до пяти тысяч рублей. Его клиентами были лица, желающие незаконно перевести деньги из безналичной формы в наличную, при этом он брал себе вознаграждение в размере 5%. Приговором суда Михаилу Фарафонову назначено наказание в виде семи с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей.