Поздравления ТРК Истоки с ДР - двадцать два года в эфире!
10:41
21.02.2018
Происшествия

Незаконное обналичивание денежных средств на 39 миллионов рублей

05.04.2012 0 947
Благодаря своему проворству, орловский бизнесмен "отмыл" такую кругленькую сумму. Следствием и судом установлено, что он с 2008 по 2009 год являлся генеральным директором ООО и организовал сеть фиктивных юридических лиц. Данные ООО он регистрировал на подставных физических лиц, которые предоставляли ему свои документы для регистрации фирм за денежное вознаграждение в сумме от трех до пяти тысяч рублей. Его клиентами были лица, желающие незаконно перевести деньги из безналичной формы в наличную, при этом он брал себе вознаграждение в размере 5%. Приговором суда Михаилу Фарафонову назначено наказание в виде семи с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей.
Резонансные новости
Loading...
Не пропусти
Опрос
Наши жители имеют право знать, как за тот или иной вопрос проголосовал каждый народный избранник. Поддерживаете ли Вы инициативу депутата Олега Карпикова об открытом голосовании и публикации итогов в СМИ?*




450 лет Орел,

Реклама партнеров