СК России по Орловской области на основании результатов оперативно-розыскной деятельности регионального УМВД, а также материалов областного УФНС возбудил уголовное дело в отношении генерального директора ООО "Стилтрейд", занимающегося строительной деятельностью. Его подозревают в сокрытии денежных средств организации, за счёт которых должно производиться взыскание налогов (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ).
Предварительно установлено, что подозреваемый, являясь генеральным директором фирмы в период с ноября по декабрь 2022 года, знал о том, что у возглавляемой им организации имеется задолженность по налогам, сборам и страховым выплатам, в связи с чем расходные операции по расчётным счетам были приостановлены. В то же время мужчина умышленно скрыл денежные средства организации, перечислив на счета третьих лиц денежные средства на общую сумму более 7 миллионов рублей.
«В настоящее время по делу в отношении подозреваемого и иных лиц проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств налогового преступления», - отметили в пресс-службе СК.
Ему могут назначить штраф в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или лишить свободы на срок до трёх лет.
