В 2022 году в полицию поступило коллективное обращение от нескольких физических лиц и представителей организаций. Все они заключили договоры о поставке им товаров - бытовок и блок-контейнеров с женщиной - индивидуальным предпринимателем, одновременно являющимся и руководителем организации. Они внесли предоплату, однако ни исполнения договоров, ни возврата средств так и не дождались.
В кратчайшие сроки сотрудники полиции установили обстоятельства произошедшего. Они возбудили уголовное дело (ч. 5 ст. 159 УК РФ). Расследование находилось под личным контролем начальника УМВД Юрия Савенкова.
В ходе следствия установили, что с мая 2020 года по февраль 2022 года 45-летняя женщина, являющаяся индивидуальным предпринимателем и одновременно коммерческим директором фирмы, а также 70-летний директор данной организации, сговорились и заключили договоры с рядом физических лиц, а также представителями организаций на поставку товаров. Свои обязательства они перед клиентами не выполнили. От их действий пострадало 61 физическое и юридическое лицо. Общая сумма ущерба составила 6 млн. руб. На время предварительного следствия женщине была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, мужчине - подписка о невыезде и надлежащем поведении.
Им предъявлено обвинение по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Также в целях возмещения потерпевшим ущерба на имущество обвиняемых наложили арест на общую сумму более 2 млн. 525 т.р.
Дело направили в Заводской районный суд Орла для рассмотрения.
