В прокуратуре Орловской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора и главного бухгалтера ООО «Техспецкомплект», а также местного жителя, который фактически осуществлял руководство данным юридическим лицом. Они обвиняются по п. «а», п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).
По версии следствия, обвиняемыми с целью незаконной минимизации налоговых обязательств применялась схема формального дробления бизнеса. Подконтрольное одному из обвиняемых и аффилированное ООО «Техспецкомплект» ООО «Триумф», применяющее упрощенную систему налогообложения, использовалось с целью незаконной минимизации налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль ООО «Техспецкомплект».
Также следствием установлено, что с целью занижения налогооблагаемой базы ООО «Техспецкомплект» использовались фиктивные документы о расходах.
В результате незаконных действий с января 2018 года по декабрь 2020 года сумма неуплаченных налогов и сборов составила более 58 млн рублей.
Преступление было выявлено на основании материалов проверки прокуратуры, а также проверки налогового органа и материалов оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Орловской области, УМВД России по Орловской области.
Уголовное дело расследовано СУ СК России по Орловской области.
Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Орла для рассмотрения по существу.
Напомним, что «Техспецкомплект» выступал подрядчиком нескольких крупных объектов в Орловской области. Ранее фирма ремонтировала «Детский парк» в Орле и площадь Жукова. По версии следствия, на благоустройстве площади Жукова похитили 15 млн рублей. А осенью 2022 года при строительстве школы на Зеленина в Орле вскрыли хищение на 30 млн рублей. Стоит отметить, что сроки сдачи школы на ул.Зеленина переносились несколько раз. Теперь чиновники планируют, что объект сдадут до конца 2023 года. В итоге правоохранительные органы возбудили в отношении должностных лиц ООО «Техспецкомплект» и ООО «Р-Спорт уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В числе подозреваемых оказался и бизнесмен Михаил Маркин, которому аффилирована фирма ООО «Техспецкомплект».
На данный момент компания является генеральным подрядчиком по строительству школы в деревне Жилина за 1,2 млрд рублей.
Кстати, в отношении «Техспецкомплекта» ввели процедуру наблюдения. Банкротный иск к компании в июле 2023 года подала московская фирма «Водалюкс-М». Поводом послужил долг в сумме 1,8 млн рублей.
