Прокуратура Орловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов в сумме более 51 млн рублей. Завели его на генерального директора трёх фирм ООО «Партнер», ООО «Универсал» и ООО «Союз». Он обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).
Следствием установлено, компании «Партнер», «Союз» и «Универсал», находились на упрощенной системе налогообложения. С целью минимизации налоговых обязательств и получения необоснованной налоговой выгоды обвиняемым применялась схема искусственного дробления бизнеса. Приобретаемое данными юридическими лицами недвижимое имущество перепродавалось между собой, а в последующем передавалось в аренду по заниженной стоимости аффилированной организации ООО «Золотой век» и индивидуальному предпринимателю, которые в свою очередь передавали эти объекты в субаренду уже по реальной рыночной стоимости.
В результате незаконных действий за период с 2018 года по 2020 год сумма неуплаченных налогов и сборов составила более 51 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд г. Орла.
