СК возбудил уголовные дела в отношении жительницы Орла, которая подозревается в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежа).
«С апреля 2021 июня 2021 года 60- летняя подозреваемая являлась учредителем и генеральным директором ООО «АСТИ М». При этом, он не выполняла управленческих функций в указанном обществе, тем самым, являлась подставным лицом. В то же время, у нее находились принадлежащие обществу электронные средства платежа и оплаты пяти банковских организаций, которые она сбыла неустановленным лицам для неправомерного оборота денежных средств по расчётным счетам общества», - рассказали в пресс-службе ведомства.
С начала 2023 года аналогичные уголовные дела возбуждены в отношении ещё двоих жителей Орла, поэтому следователи предупреждают жителей области об уголовно - правовых последствиях фиктивного участия в деятельности и управлении юридическими лицами, которое зачастую выражается в незаконном использовании документов для образования юрлица и последующем неправомерном обороте средств платежа. Ответственность за совершение данных преступлений, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
