В ходе прокурорской проверки было установлено, что кредитный потребительский кооператив фактически не работал, но под видом взносов собирали с горожан деньги, обещая в дальнейшем платить проценты за пользование средствами. В результате было похищено около 5 млн рублей.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере. Надзор за расследованием осуществляет прокуратура Советского района г. Орла.