По данным следствия, преступная схема действовала с февраля 2024 года по декабрь 2025 года. Её инициаторами выступили местная жительница и её дочь. За денежное вознаграждение в размере 420 тыс. рублей они подыскали 78 иностранных граждан, которым требовалось встать на миграционный учёт по месту пребывания на территории России. При этом у иностранцев не было намерения фактически проживать по указанным адресам регистрации.
В процессе организации канала незаконной миграции подозреваемые вовлекли в преступную деятельность шестерых жителей города Орла. Те за денежное вознаграждение выступили в роли фиктивной принимающей стороны.
Далее фигуранты дела обеспечили внесение заведомо ложных сведений в документы о прибытии иностранных граждан. В бумагах указывались адреса в городе Орле, по которым иностранцы никогда не пребывали. Подготовленные документы направлялись в Управление по вопросам миграции УМВД России по Орловской области — для оказания государственных услуг по постановке на учёт.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно‑розыскной деятельности УМВД России по Орловской области.
В настоящее время следователь совместно с сотрудниками Росгвардии проводит неотложные следственные действия. Мероприятия направлены на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и фиксацию доказательной базы, а также выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности.

