Дропперы- это люди, которые помогают преступникам «отмывать» грязные деньги, переводя и снимая украденные средства. Как говорят в полиции, большинство пойманных дропперов на допросах утверждают, что понятия не имели о нелегальности своих действий. Но часто это просто отговорки. С другой стороны, те, кто организует эти незаконные схемы, постоянно придумывают новые способы, как обмануть людей и использовать их втемную. Вот самые распространенные трюки:
Ошибочный перевод: на карту жертвы поступают деньги от неизвестного, после чего звонит «отправитель» с просьбой вернуть сумму на другие реквизиты (якобы из-за ошибки в номере).
Обход санкций: предлагают помочь организации вывести «заблокированные за рубежом активы», получив перевод от «иностранного партнера» и переслав деньги на «безопасный счет».
Менеджер лотерей/инвестиций: «работа» по переводу «призовых» или «доходов инвесторов» на карту дроппера с последующей отправкой другим лицам. Объяснения, почему переводы нельзя сделать напрямую, - туманны.
Обмен криптовалюты: «работа» в организации обмена криптовалют, обналичивания и вывода средств.
Внештатный сотрудник полиции (чаще всего реализуется в отношении жертв мошенников): под предлогом помощи в «операции по поимке преступников» просят получить на свою карту или забрать физически «украденные деньги» и передать их «следователям».
Благотворительность: просьба забирать или переводить деньги для пенсионеров, которым тяжело дойти до банкомата.
