С 1 июня 2025 года Росфинмониторинг получил право оперативно приостанавливать подозрительные денежные переводы. Это может пресечь действия дропперов, которых мошенники используют для обналичивания украденных денег.
Механизм дополнит вступивший в силу в мае этого года новый закон, ограничивающий максимальную сумму переводов между физическими лицами до 100 тыс. руб. в месяц. Он распространяется на операции через электронные кошельки, переводы по номеру телефона или email без полноценной верификации, а также сервисы мгновенных платежей с минимальной идентификацией.
Если необходимо перевести более 100 тыс. рублей, надо будет пройти полную идентификацию или совершить перевод с использованием своего банковского счета. До сих пор максимальный порог по сумме перевода без открытия счета законодательно установлен не был.
