Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, занимающегося оптовой торговой деятельностью. Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие в особо крупном размере денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов).
В пресс-службе регионального СУ СК сообщают, что следствием и судом было установлено, что подсудимой было известно о том, что у возглавляемой ею организации имеется задолженность по налогам, сборам и страховым выплатам, в связи с чем, расходные операции по расчётным счетам были приостановлены. В то же время в период с 20.09.2022 по 03.04.2023 женщина умышленно скрыла денежные средства организации, перечислив на счета третьих лиц свыше 17 млн. 925 тыс. рублей. В целях обеспечения гражданского иска и возможной конфискации имущества следствием наложен арест на имущество предприятия на сумму свыше 19 млн. рублей.
Приговором суда осужденной назначено наказание в виде штрафа в размере 800 тыс. рублей.
