FLB и "ОС" опубликовали очередное расследование. Публикация посвящена заместителю орловского облсовета Сергею Кутеневу, точнее его схемам по уходу от налогов на сотни миллионов рублей.
"Начать можно с того, что в 2016 году гражданин Иванов В.А., в 2015 году работавший в ООО «КЗ «Эксперт-кабель», принял решение о создании юридического лица ООО «ОМК». В регистрационном деле есть информация, что кабельный завод 24 февраля 2016 года выдал гарантийное письмо о заключении договора аренды офиса для ООО «ОМК». Налоговики установили и другие факты подконтрольности ООО «ОМК» фирме Сергея Кутенёва ООО «КЗ «Эксперт-кабель». Это нахождение по одному и тому же адресу, выявленные во время допросов сведения о том, что сотрудники ОМК подписывали трудовые договоры у гражданки Шалаевой, которая была учредителем и руководителем ООО «Силкаб» и получала доход и в КЗ «Эксперт-кабель». Была поручена информация о переводе сотрудников из ООО «КЗ «Эксперт-кабель» в ООО «ОМК», некоторые лица получали доход в обеих организациях.
Из показаний свидетелей следует и то, что ООО «ОМК» и ООО «КЗ «Эксперт-кабель» являются фактически общим производством. При этом ООО «ОМК» использовало плавильную печь и прессы, которых не имело и не арендовало.
Налоговики выяснили, что «КЗ «Эксперт-кабель» мог самостоятельно осуществлять деятельность с полным циклом производства без привлечения аффилированных лиц, которые имеют ряд налоговых рисков. Мог, но этого не делал.
Было выяснено, что в ООО «ОМК» концентрировалась значительная часть денежных средств (до 1 млрд руб.), полученных от продажи кабельно-проводниковой продукции ООО «Торговая компания «Эксперт-кабель» и ООО «Торговый дом «Эксперт-кабель».
По нашей информации, после публикации материала «Медные деньги» Кутенёва» ООО «Торговый Дом «Эксперт-кабель» в настоящее время активно готовится к процедуре банкротства, его сотрудники увольняются или переводятся в другие близкие ООО «КЗ «Эксперт-кабель» структуры.
В предыдущем материале специалисты попытались подсчитать приблизительный объём налоговых вычетов, подлежащих доначислению для участников анализируемой схемы. Мы называли цифру в 204 миллиона рублей.
Сегодня в имеющихся в нашем распоряжении справках, внимательно изученных экспертами на предмет подлинности, на осень 2021 года фигурирует предполагаемая сумма к доначислению аффилированных с ООО «КЗ «Эксперт кабель» организаций по НДС: ООО «ОМК» – 162 515 тыс. руб., ООО «ТК «Эксперт кабель» – 28 092 тыс. руб. Непосредственно у ООО «КЗ «Эксперт кабель» – 263 409 тыс. руб., то есть в общей сложности более 454 миллионов 16 тысяч рублей.
.....На сегодняшний день мы пока не обладаем всеми материалами с содержанием конкретных решений о полноте доказательной базы, о конкретизации выгодоприобретателей, о проводимых в 2022 году оперативных мероприятиях. Но можем сказать одно: в случае подтверждения предварительных выводов о доначислении 454 миллионов рублей кабельный завод и ряд аффилированных фирм обанкротятся, а Сергею Кутенёву как генеральному директору предстоит отвечать по ч. 4 ст. 159 УК РФ «мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере». Особо крупный размер, напоминаем, это сумма более 12 миллионов рублей.
Такое деяние наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового".
Исходя из этой информации, можно предположить, что в Орловской области возбудят еще одно громкое уголовное дело.
