Железнодорожный районный суд Орла удовлетворил иск прокуратуры: с двух местных жителей в доход государства взыщут более 4,3 миллиона рублей — это незаконно полученный доход за оказание нелегальных банковских услуг. Решение вынесено в солидарном порядке, то есть оба фигуранта обязаны вернуть сумму совместно. Исполнение судебного акта находится под контролем прокуратуры Железнодорожного района.
Схема действовала с апреля 2021 по июль 2023 года. Двое орловцев организовали подпольный сервис по кассовому обслуживанию юридических лиц, не имея при этом статуса кредитной организации и лицензии Банка России. Для проведения транзакций и транзита средств в обход госконтроля и налоговых органов они использовали расчётные счета фиктивных компаний.
За время работы нелегальной площадки фигуранты извлекли свыше 4,3 миллиона рублей чистого дохода. Ранее в отношении них уже вступил в силу обвинительный приговор по уголовному делу, а теперь к уголовной ответственности добавилось и имущественное взыскание — вся сумма нелегального заработка подлежит возврату в бюджет.
Схема действовала с апреля 2021 по июль 2023 года. Двое орловцев организовали подпольный сервис по кассовому обслуживанию юридических лиц, не имея при этом статуса кредитной организации и лицензии Банка России. Для проведения транзакций и транзита средств в обход госконтроля и налоговых органов они использовали расчётные счета фиктивных компаний.
За время работы нелегальной площадки фигуранты извлекли свыше 4,3 миллиона рублей чистого дохода. Ранее в отношении них уже вступил в силу обвинительный приговор по уголовному делу, а теперь к уголовной ответственности добавилось и имущественное взыскание — вся сумма нелегального заработка подлежит возврату в бюджет.
